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88彩票可信不|违规融入同业资金579亿、向监管提供虚假数据 中行吉林两分行被罚5150万,另有人员终身禁入

发布日期:2020-01-11 17:44:14

88彩票可信不|违规融入同业资金579亿、向监管提供虚假数据 中行吉林两分行被罚5150万,另有人员终身禁入

88彩票可信不,10月18日,吉林银行和保险监管局报告了对中国银行吉林省分行和吉林市分行非法整合银行间资金的调查,并对中国银行开出了一系列罚款。

根据吉林银行保险监督管理局的报告,中国银行吉林省分行和吉林市分行披露了上述机构经营管理中存在的严重问题,原因是新规定实施至2015年9月底共发生101起非法交易,总金额达579亿元,内部控制不力,向监管部门提供虚假数据的违法行为和内部控制不力,向监管部门提供虚假数据的违法行为。相应的处罚措施是:两个分行合计罚款5150万元;中国银行吉林分行前行长、副行长及其他相关负责人分别受到禁止其在银行业工作一段时间和终身监禁、警告和罚款25万元等行政处分。

对两家分行罚款的具体情况如下:中国银行吉林分行因“违规”合并为同业资金;内部控制失败;提供虚假业务数据等。给监管部门”,罚款2900万元;中国银行吉林分行因“非法合并同业资金等”被罚款2250万元。“总数是5150万元。

对相关人员的处罚包括:中国银行吉林分行员工杨丹因“对中国银行吉林分行非法整合同业资金负有领导责任”被罚款“终身禁止在银行业工作”。;中国银行股份有限公司吉林分行内部控制失败,将导致业务档案管理混乱,并将负责向监管部门提供虚假业务数据”。中国银行吉林分行员工赵春雷和刘波也被“终身禁止”,理由是他们分别负责领导和承担该行非法整合其他银行资金的行为。中国银行吉林分行员工张平和窦玉平也被“禁止在银行业工作三年”,原因是该行“非法合并银行间资金、失去内部控制、向监管部门提供虚假业务数据等”。公开信息显示,张平和窦玉平分别是中国银行原吉林分行行长和副行长。

此外,两家分行共有5名员工,分别被罚款5万元。罚款的常见原因是“非法整合同行资金”。

根据吉林银行保险监管局的报告,此前,吉林银行保险监管局已下令中国银行吉林分行按照党和政府的规定及内部规章制度对相关责任人进行处罚和处理。目前,参与上述机构的33名负责人受到了惩罚和处理。一些员工在处理同行等相关业务过程中因涉嫌犯罪被司法机关逮捕,案件目前正在审理中。

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